证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-033
中国电影股份有限公司
对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的示知
本公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何漏洞纪录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其施行的信得过性、准确性和完好性承担法律攀扯。
垂死施行领导：
● 鼓舞大会召开日历：2024年12月27日
● 本次鼓舞大会选择的相聚投票系统：上海证券走动所鼓舞大会相聚投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）鼓舞大会类型和届次：2024年第二次临时鼓舞大会
（二）鼓舞大会召集东谈主：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（三）投票神情：现场投票和相聚投票相蚁合的神情
（四）现场会议召开的日历、本领和场地
召开的日黄历领：2024年12月27日 10点00分
召开场地：中国电影股份有限公司会议室
（五）相聚投票的系统、起止日历和投票本领。
相聚投票系统：上海证券走动所鼓舞大会相聚投票系统
相聚投票起止本领：自2024年12月27日至2024年12月27日
选择上海证券走动所相聚投票系统，通过走动系统投票平台的投票本领为鼓舞大会召开当日的走动本领段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本领为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号一措施运作》等联系轨则推行。
（七）触及公开搜集鼓舞投票权：不适用
二、会议审议事项
本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型
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1.各议案已表现的本领和表现媒体
上述议案一经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体施行详见2024年10月29日在上海证券走动所网站表现的《中国电影2024年中期利润分拨决策的公告》（公告编号：2024-031）。
2.相配决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：议案1
4.触及关联鼓舞侧目表决的议案：无
5.触及优先股鼓舞参与表决的议案：无
三、鼓舞大会投票珍重事项
(一)本公司鼓舞通过上海证券走动所鼓舞大会相聚投票系统应用表决权的，既不错登陆走动系统投票平台（通过指定走动的证券公司走动末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。
(二)握有多个鼓舞账户的鼓舞，可应用的表决权数目是其名下一起鼓舞账户所握交流类别庸碌股和交流品种优先股的数目总数。
握有多个鼓舞账户的鼓舞通过本所相聚投票系统参与鼓舞大会相聚投票的，不错通过其任一鼓舞账户干与。投票后，视为其一起鼓舞账户下的交流类别庸碌股和交流品种优先股均已折柳投出兼并见识的表决票。
握有多个鼓舞账户的鼓舞，通过多个鼓舞账户重叠进行表决的，其一起鼓舞账户下的交流类别庸碌股和交流品种优先股的表决见识，折柳以各类别和品种股票的第一次投票效果为准。
(三)兼并表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他神情重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。
(四)鼓舞对统统议案均表决结束智力提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限攀扯公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面形状交付代理东谈主出席会议和干与表决。该代理东谈主毋庸是公司鼓舞。
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(二)公司董事、监事和高等惩处东谈主员。
(三)公司遴聘的讼师。
(四)其他东谈主员。
五、会议登记方法
（一）出席复兴
拟出席鼓舞大会的鼓舞或鼓舞代理东谈主请填写及签署鼓舞大会回执（见附件1），于2024年12月25日（星期三）之前将回执以专东谈主送递、邮寄、电子邮件或传确切神情投递公司董事会办公室。
（二）出席登记
1．个东谈主鼓舞出席会议，应出示本东谈主身份证或其他随意标明其身份的有用证件或阐述、股票账户卡；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主有用身份证件、授权交付书（见附件2）、股票账户卡、交付东谈主身份证。
2．法东谈主鼓舞应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主交付的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的生意牌照副本复印件、本东谈主身份证、能阐述其具有法定代表东谈主经验的有用阐述；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示代理东谈主身份证、加盖公章的生意牌照副本复印件、法定代表东谈主出具的授权交付书、法定代表东谈主阐述、法东谈主鼓舞股票账户卡。
六、其他事项
（一）会议磋磨神情
磋磨地址：北京市北展北街7号华远企业中心E座
磋磨电话：010-88321280 传真：010-88310012
邮编：100044 电子邮箱：ir@chinafilm.com
磋磨部门：董事会办公室
（二）出席本次会议的往复交通及食宿用度自理。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2024年12月12日翁雨澄 肛交
附件 1：参会回执
附件 2：授权交付书
附件1
参 会 回 执
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注：1. 请用正楷填上全名（需与公司鼓舞名册上所载交流）
2. 已填妥签署的回执，请于12月25日（周三）之前以专东谈主送递、邮寄、电子邮件或传确切神情投递中国电影股份有限公司董事会办公室，地址为北京市西城区北展北街7号华远企业中心E座，邮政编码100044（传真010-88310012）
附件2
授 权 委 托 书
中国电影股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第二次临时鼓舞大会，并代为应用表决权。
交付东谈主握庸碌股数：
交付东谈主握优先股数：
交付东谈主鼓舞账户号：
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交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
交付日历： 年 月 日
备注：
交付东谈主应当在交付书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中弃取一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体造就的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-034
中国电影股份有限公司
对于召开2024年第三季度事迹阐述会的公告
公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何漏洞纪录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其施行的信得过性、准确性和完好性承担法律攀扯。
垂死施行领导：
● 会议本领：2024年12月17日上昼10:00-11:00
● 召开神情：相聚笔墨互动
● 相聚直播地址：进门财经（https://s.comein.cn/r2nbu564）
● 问题搜集神情：ir@chinafilm.com或https://s.comein.cn/ny1niy15
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日在上海证券走动所网站发布了《中国电影2024年第三季度回报》《中国电影2024年中期利润分拨决策的公告》等公告文献。为便于强盛投资者愈加全面深切地了解公司筹谋发展情况，公司计较召开2024年第三季度事迹阐述会，就投资者无数贵重的问题进行交流。
一、阐述会类型和安排
（一）会议本领：2024年12月17日上昼10:00-11:00
（二）召开神情：相聚笔墨互动
（三）相聚平台地址及干与神情：进门财经
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投资者可登陆进门财经（https://s.comein.cn/r2nbu564）的PC网页地址或扫描右方二维码，在线参与本次事迹阐述会，并通过在线发问的神情与公司惩处层进行笔墨互动。
二、公司出席东谈主员
董事长、总司理：傅若清先生
董事、董事会通知、副总司理：任月女士
董事、财务总监：王蓓女士
独处董事：李小荣先生
以上计较出席东谈主员可能因公事原因临时调遣出席安排。如有调遣，公司不再另行公告，投资者可通度日动页面查询相关信息。
三、投资者问题搜集
投资者可于2024年12月16日（周一）18:00前，将您但愿了解的公司情况和相关问题通过以下神情发送至公司董事会办公室。公司将在本次事迹阐述会上对投资者无数关注的问题进行回答。
1. 电子邮件：发送至邮箱ir@chinafilm.com；
2. 问题搜集页面：https://s.comein.cn/ny1niy15。
四、磋磨部门及磋磨神情
磋磨部门：董事会办公室
磋磨邮箱：ir@chinafilm.com，磋磨电话：010-88321280
五、其他事项
本次事迹阐述会召开后，投资者不错通过进门财经巡逻相关信息。公司将在完成信息整理后，对会议召开情况及主要交流施行进行公告。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2024年12月12日
